证券代码：000403   证券简称：S*ST 生化   公告编号：2008－08

    三九宜工生化股份有限公司董事会公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        振兴集团有限公司，作为持有公司3%以上股份的股东，于2008年4月4日向本公司董事会提交了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司董事会提交2008 年第二次临时股东大会审议。

    经公司董事会审核，认为上述提案及提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    三九宜工生化股份有限公司

              董 事 会

    2008 年4月8日